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Pessoa

EDGAR SANTOS RIBEIRO DE ARAUJO

***.006.668-**

Empresas vinculadas

TRUST ATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.173.331/0001-40

AZ TECH PLUGABANK LTDA

47.462.780/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDGAR SANTOS RIBEIRO DE ARAUJO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDGAR SANTOS RIBEIRO DE ARAUJO
CPF: ***.006.668-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUST ATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 57.173.331/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2024	Ver empresa
AZ TECH PLUGABANK LTDA 47.462.780/0001-55Ativa	Sócio	12/08/2024	Ver empresa
AZUMI HOLDING LTDA 54.476.385/0001-97Ativa	Sócio	26/03/2024	Ver empresa
ESRA - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 41.132.487/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2021	Ver empresa
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 40.434.681/0001-10Ativa	Administrador	18/01/2021	Ver empresa
ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA. 34.062.465/0001-99Ativa	Sócio	28/06/2019	Ver empresa
ASSET BANK - RIBEIRAO PRETO - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. 32.959.596/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2019	Ver empresa

Razão social

TRUST ATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.173.331/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

AZ TECH PLUGABANK LTDA

47.462.780/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

AZUMI HOLDING LTDA

54.476.385/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

ESRA - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

41.132.487/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Razão social

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.434.681/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Razão social

ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.

34.062.465/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

ASSET BANK - RIBEIRAO PRETO - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

32.959.596/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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