Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDGAR POMPILIO MORENO MONRROY

***.220.959-**

Empresas vinculadas

OTICA JOINVILLE LTDA

46.452.557/0001-64

TRINDADE CONSULTORIA LTDA

42.917.980/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDGAR POMPILIO MORENO MONRROY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDGAR POMPILIO MORENO MONRROY
CPF: ***.220.959-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTICA JOINVILLE LTDA 46.452.557/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2022	Ver empresa
TRINDADE CONSULTORIA LTDA 42.917.980/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2021	Ver empresa
CROFT DO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 20.380.670/0001-98Ativa	Administrador	26/02/2016	Ver empresa
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO PLANALTO NORTE LTDA 08.092.755/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2011	Ver empresa
SAN MARTIN DO BRASIL EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 05.812.783/0001-21Inapta	Administrador	14/08/2007	Ver empresa
SAN MARTIN DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 05.503.953/0001-96Inapta	Administrador	25/01/2007	Ver empresa

Razão social

OTICA JOINVILLE LTDA

46.452.557/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

TRINDADE CONSULTORIA LTDA

42.917.980/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Razão social

CROFT DO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

20.380.670/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2016

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO PLANALTO NORTE LTDA

08.092.755/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2011

Razão social

SAN MARTIN DO BRASIL EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

05.812.783/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2007

Razão social

SAN MARTIN DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

05.503.953/0001-96

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.