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Pessoa

EDEVALDO LOPES

***.356.589-**

Empresas vinculadas

S3 PRAISE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

03.325.148/0001-94

AUDICCEM CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

14.801.926/0001-90
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDEVALDO LOPES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDEVALDO LOPES
CPF
***.356.589-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

S3 PRAISE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

03.325.148/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2012

Ver empresa

Razão social

AUDICCEM CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

14.801.926/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA

10.620.421/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2009

Ver empresa

Razão social

BRASIL TROPICAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

07.869.247/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2006

Ver empresa

Razão social

BRASIL TROPICAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.886.249/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2006

Ver empresa

Razão social

FRATELLI DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA

05.531.472/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Ver empresa

Razão social

MERCADO MARECHAL LTDA

06.030.625/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2003

Ver empresa

Razão social

NOTUS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

04.157.437/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.