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Pessoa

EDER YASSIN

***.960.688-**

Empresas vinculadas

DROGAMAX 2 HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

33.243.038/0001-44

TLY DRUGSTORE LTDA

44.424.653/0001-73
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDER YASSIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDER YASSIN
CPF
***.960.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

DROGAMAX 2 HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

33.243.038/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

TLY DRUGSTORE LTDA

44.424.653/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

YASSIN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

22.740.645/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

MAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

19.836.941/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

34.119.638/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

EMY PERFUMARIA, COSMETICOS E SUPLEMENTOS LTDA

28.038.223/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Razão social

DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA

12.317.215/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.