Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDDY CANDI

***.135.898-**

Empresas vinculadas

GENESIS DEVICES E EQUIPMENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.651.228/0001-00

SHEMESH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

31.659.235/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDDY CANDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDDY CANDI
CPF: ***.135.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENESIS DEVICES E EQUIPMENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.651.228/0001-00Ativa	Administrador	11/07/2023	Ver empresa
SHEMESH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.659.235/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
LINUS PARTICIPACOES LTDA. 42.509.450/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2021	Ver empresa
DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA 05.761.373/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2014	Ver empresa
MANGABEIRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES LTDA 13.761.611/0001-02Baixada	Sócio	02/06/2011	Ver empresa

Razão social

GENESIS DEVICES E EQUIPMENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.651.228/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

SHEMESH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

31.659.235/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

LINUS PARTICIPACOES LTDA.

42.509.450/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.761.373/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2014

Razão social

MANGABEIRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES LTDA

13.761.611/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.