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Pessoa

ED WALTER FALCO

***.209.378-**

Empresas vinculadas

ITAMARATY 77 SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA

24.996.206/0001-81

77 - INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA

43.041.072/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ED WALTER FALCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ED WALTER FALCO
CPF: ***.209.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAMARATY 77 SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA 24.996.206/0001-81Ativa	Sócio	09/05/2022	Ver empresa
77 - INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA 43.041.072/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2021	Ver empresa
HUB EXECUCAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LIMITADA 37.012.724/0001-65Ativa	Sócio	27/04/2020	Ver empresa
ITAMARATY RIO PRETO SERVICOS DE CONTABILIDADE LIMITADA 20.926.348/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2014	Ver empresa
E. M. E. - INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA 14.229.065/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2011	Ver empresa
AGUIA PROCESSAMENTO DE DADOS SS LIMITADA 03.615.576/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2008	Ver empresa

Razão social

ITAMARATY 77 SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA

24.996.206/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2022

Razão social

77 - INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA

43.041.072/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

HUB EXECUCAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LIMITADA

37.012.724/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

ITAMARATY RIO PRETO SERVICOS DE CONTABILIDADE LIMITADA

20.926.348/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2014

Razão social

E. M. E. - INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA

14.229.065/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2011

Razão social

AGUIA PROCESSAMENTO DE DADOS SS LIMITADA

03.615.576/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.