Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DYONATTAN NERI DA SILVA

***.792.938-**

Empresas vinculadas

DHE TRANSPORTES LTDA

26.463.121/0001-63

TRANS-MAXX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

13.007.403/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DYONATTAN NERI DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DYONATTAN NERI DA SILVA
CPF: ***.792.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHE TRANSPORTES LTDA 26.463.121/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2016	Ver empresa
TRANS-MAXX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 13.007.403/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2014	Ver empresa
I.D.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 08.399.369/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2006	Ver empresa

Razão social

DHE TRANSPORTES LTDA

26.463.121/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

TRANS-MAXX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

13.007.403/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2014

Razão social

I.D.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

08.399.369/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.