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Pessoa

DYOGINIS CARMINATI

***.252.047-**

Empresas vinculadas

GLOBAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA

59.855.319/0001-41

MULT HOLDING PATRIMONIAL LTDA

59.615.391/0001-00
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DYOGINIS CARMINATI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DYOGINIS CARMINATI
CPF
***.252.047-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

GLOBAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA

59.855.319/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Ver empresa

Razão social

MULT HOLDING PATRIMONIAL LTDA

59.615.391/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO CARMAX NV LTDA

55.622.124/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO CARMAX LTDA

53.182.829/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

VIA BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

37.457.586/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

ROTA BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

32.224.068/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

36.315.232/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO JAGUAR LTDA

97.538.485/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

NAPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.162.142/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.