Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DYEGO TONYE BATISTON MARTINS

***.466.676-**

Empresas vinculadas

SCALA & MARTINS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

58.496.141/0001-27

TA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

56.394.169/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DYEGO TONYE BATISTON MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DYEGO TONYE BATISTON MARTINS
CPF: ***.466.676-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCALA & MARTINS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 58.496.141/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
TA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 56.394.169/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2024	Ver empresa
TM CIA DE IMPORTACAO LTDA 49.926.782/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2023	Ver empresa
TRANSPORTADORA DESTINO LTDA 36.832.637/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2020	Ver empresa
VENDYNE REPRESENTACOES LTDA 11.091.515/0001-60Baixada	Sócio	27/08/2009	Ver empresa
A&D MARTINS REPRESENTACOES LTDA 10.616.640/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2009	Ver empresa

Razão social

SCALA & MARTINS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

58.496.141/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

TA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

56.394.169/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

TM CIA DE IMPORTACAO LTDA

49.926.782/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

TRANSPORTADORA DESTINO LTDA

36.832.637/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Razão social

VENDYNE REPRESENTACOES LTDA

11.091.515/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2009

Razão social

A&D MARTINS REPRESENTACOES LTDA

10.616.640/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.