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Pessoa

DYEGO LUIZ XAVIER GALDINO

***.541.384-**

Empresas vinculadas

ADVISORY PRIVATE 360 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.476.509/0001-85

SPE GLOBAL LEILAO I LTDA

59.123.615/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DYEGO LUIZ XAVIER GALDINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DYEGO LUIZ XAVIER GALDINO
CPF: ***.541.384-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADVISORY PRIVATE 360 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 21.476.509/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
SPE GLOBAL LEILAO I LTDA 59.123.615/0001-58Ativa	Administrador	27/01/2025	Ver empresa
KAYA ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA. 50.290.673/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
KAYA LEGAL ATIVOS JUDICIAIS LTDA 51.893.834/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2023	Ver empresa
GLOBAL 360 INVEST E SECURITIZACAO S.A 46.008.909/0001-97Ativa	Presidente	12/04/2022	Ver empresa
ADVISORY 360 CONSULTORIA WEALTH AND FINANCE LTDA 44.547.091/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2021	Ver empresa
DYEGO LUIZ XAVIER GALDINO 06554138471 11.863.126/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa

Razão social

ADVISORY PRIVATE 360 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.476.509/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

SPE GLOBAL LEILAO I LTDA

59.123.615/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

KAYA ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA.

50.290.673/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

KAYA LEGAL ATIVOS JUDICIAIS LTDA

51.893.834/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

GLOBAL 360 INVEST E SECURITIZACAO S.A

46.008.909/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

ADVISORY 360 CONSULTORIA WEALTH AND FINANCE LTDA

44.547.091/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

DYEGO LUIZ XAVIER GALDINO 06554138471

11.863.126/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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