Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DYEGO GOUVEIA LOPES

***.725.657-**

Empresas vinculadas

DIVERGO COMERCIO LTDA

59.940.607/0001-02

DL COMERCIO 4 LTDA

52.905.679/0001-61
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DYEGO GOUVEIA LOPES

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DYEGO GOUVEIA LOPES
CPF
***.725.657-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

DIVERGO COMERCIO LTDA

59.940.607/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

DL COMERCIO 4 LTDA

52.905.679/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

IRMAOS LOPES COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA

35.816.157/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS DISTRIBUIDORES DE AGUA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

30.924.509/0001-91

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

MARCOS R. DOS ANJOS REVENDEDORA DE BEBIDAS E GAS LTDA

06.025.790/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

BREPAN COMERCIO DE GLP LTDA

14.846.533/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

PVCL COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA

29.167.686/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Ver empresa

Razão social

RECANTUACU REVENDA DE GAS LTDA

11.314.691/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Ver empresa

Razão social

DOIS IRMAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

23.077.591/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2015

Ver empresa

Razão social

ATIVO COMERCIO DE GAS LTDA

06.375.290/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

DOIS IRMAOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

07.199.314/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.