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Pessoa

DUNIA AKID EL AJAMI

***.498.086-**

Empresas vinculadas

AKID 15 HOLDING FAMILIAR PARTICIPACOES LTDA

51.715.008/0001-75

MD9 HOLDING PARTICIPACAO LTDA

51.306.128/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DUNIA AKID EL AJAMI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DUNIA AKID EL AJAMI
CPF: ***.498.086-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKID 15 HOLDING FAMILIAR PARTICIPACOES LTDA 51.715.008/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2023	Ver empresa
MD9 HOLDING PARTICIPACAO LTDA 51.306.128/0001-19Ativa	Sócio	05/07/2023	Ver empresa
DUNIA AKID EL AJAMI 07649808661 32.780.613/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa

Razão social

AKID 15 HOLDING FAMILIAR PARTICIPACOES LTDA

51.715.008/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

MD9 HOLDING PARTICIPACAO LTDA

51.306.128/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

DUNIA AKID EL AJAMI 07649808661

32.780.613/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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