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Pessoa

DUMURIEZ LOPES DA CUNHA

***.922.964-**

Empresas vinculadas

ODARA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

01.338.626/0001-75

PACIFIC COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.044.724/0001-62
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUMURIEZ LOPES DA CUNHA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DUMURIEZ LOPES DA CUNHA
CPF
***.922.964-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ODARA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

01.338.626/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Razão social

PACIFIC COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.044.724/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

TARGET COMERCIO DE CONFECCOES LTEA

02.052.692/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

SELVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA

02.227.018/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

OMNIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.292.178/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

A & M COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.781.163/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

AMN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.022.000/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

BM NORTH - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

03.243.057/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

STYLE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.178.246/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

ZUMA BEACH COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.942.438/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

SCORPIUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA

02.247.875/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2014

Ver empresa

Razão social

STAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA

02.220.933/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

BORNEY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.942.490/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2014

Ver empresa

Razão social

DUMURIEZ LOPES DA CUNHA 78692296449

19.444.435/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2013

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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