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Pessoa

DULCINEIDE DOS SANTOS COSTA MARTINS

***.705.514-**

Empresas vinculadas

D MARTINS RESTAURANTES LTDA

18.096.496/0001-04

SUPERMERCADO TRES IRMAS LTDA

09.114.133/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DULCINEIDE DOS SANTOS COSTA MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DULCINEIDE DOS SANTOS COSTA MARTINS
CPF: ***.705.514-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D MARTINS RESTAURANTES LTDA 18.096.496/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2013	Ver empresa
SUPERMERCADO TRES IRMAS LTDA 09.114.133/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2004	Ver empresa
COMERCIAL MILITAO LTDA 05.981.712/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2003	Ver empresa
COSTA MARTINS COMERCIO LTDA 02.961.891/0001-78Baixada	Sócio	18/01/1999	Ver empresa

Razão social

D MARTINS RESTAURANTES LTDA

18.096.496/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

SUPERMERCADO TRES IRMAS LTDA

09.114.133/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2004

Razão social

COMERCIAL MILITAO LTDA

05.981.712/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2003

Razão social

COSTA MARTINS COMERCIO LTDA

02.961.891/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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