Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DUILIO MONTANARINI NETO

***.824.968-**

Empresas vinculadas

TRICOTEXTIL IND E COM LTDA

42.765.840/0001-95

DEVDOO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

13.133.187/0001-43

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUILIO MONTANARINI NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DUILIO MONTANARINI NETO
CPF: ***.824.968-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRICOTEXTIL IND E COM LTDA 42.765.840/0001-95Ativa	Sócio	19/07/2021	Ver empresa
DEVDOO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 13.133.187/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2010	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES LTDA 02.566.098/0001-74Inapta	Administrador	05/04/2010	Ver empresa
TIELEMANS DO BRASIL LTDA 11.188.926/0001-79Ativa	Sócio	30/09/2009	Ver empresa
MONTANA COMUNICACAO MARKETING E REPRESENTACOES LTDA 08.757.869/0001-97Ativa	Sócio	10/04/2007	Ver empresa
MCS TRADING SA 53.872.628/0001-43Inapta	Presidente	28/05/1998	Ver empresa
SLDM PARTICIPACOES LTDA 02.440.367/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	20/03/1998	Ver empresa

Razão social

TRICOTEXTIL IND E COM LTDA

42.765.840/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

DEVDOO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

13.133.187/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2010

Razão social

BEST PARTICIPACOES LTDA

02.566.098/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2010

Razão social

TIELEMANS DO BRASIL LTDA

11.188.926/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

MONTANA COMUNICACAO MARKETING E REPRESENTACOES LTDA

08.757.869/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2007

Razão social

MCS TRADING SA

53.872.628/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/1998

Razão social

SLDM PARTICIPACOES LTDA

02.440.367/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.