Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DUILIO MARCONDES REIS GARDE

***.667.808-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BOA VISTA VILLAGE

51.377.990/0001-12

IDEAHOMES URBANIZACAO PREFERENCIAL LTDA

12.227.170/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUILIO MARCONDES REIS GARDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DUILIO MARCONDES REIS GARDE
CPF: ***.667.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BOA VISTA VILLAGE 51.377.990/0001-12Ativa	Diretor	11/07/2023	Ver empresa
IDEAHOMES URBANIZACAO PREFERENCIAL LTDA 12.227.170/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2022	Ver empresa
COLUMBIA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. 13.446.138/0001-60Baixada	Administrador	10/05/2017	Ver empresa
CHAKRAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 16.781.523/0001-52Baixada	Administrador	10/05/2017	Ver empresa
FERRARA INCORPORACOES LTDA. 14.682.141/0001-46Baixada	Administrador	03/04/2017	Ver empresa
DANILO MARCONDES REIS & CIA LTDA 07.500.296/0001-59Inapta	Sócio	10/11/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BOA VISTA VILLAGE

51.377.990/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

IDEAHOMES URBANIZACAO PREFERENCIAL LTDA

12.227.170/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

COLUMBIA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

13.446.138/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

CHAKRAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.781.523/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

FERRARA INCORPORACOES LTDA.

14.682.141/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

DANILO MARCONDES REIS & CIA LTDA

07.500.296/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.