Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DUILIO CARLOS BIANCHI FILHO

***.520.171-**

Empresas vinculadas

MEB PARTICIPACOES LTDA

30.064.533/0001-06

TERRAFORMA IMOVEIS LTDA

48.051.640/0001-57
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUILIO CARLOS BIANCHI FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DUILIO CARLOS BIANCHI FILHO
CPF
***.520.171-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MEB PARTICIPACOES LTDA

30.064.533/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

TERRAFORMA IMOVEIS LTDA

48.051.640/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

TERRAFORMA EMPREENDIMENTOS LTDA

46.436.740/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

DHN ACADEMIAS LTDA

35.629.646/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

FORTLOTES LOTEADORA E IMOBILIARIA LTDA

30.148.925/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

DCB PARTICIPACOES LTDA

29.041.091/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Ver empresa

Razão social

PORTAL DE ARACATI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.883.492/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2015

Ver empresa

Razão social

BRISAS DO PECEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE I LTDA

21.151.877/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2014

Ver empresa

Razão social

LOTEVENDAS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

12.568.608/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

TERRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.083.024/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2004

Ver empresa

Razão social

BLAZEI NORDESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.895.691/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2001

Ver empresa

Razão social

HOTEL FAZENDA INGA LTDA

04.271.861/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.