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Pessoa

DUARTE HERMES DE CARVALHO

***.346.006-**

Empresas vinculadas

JE PARTICIPACOES LTDA

04.165.963/0001-04

CAMINHO NOVO VEICULOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.291.084/0001-90
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUARTE HERMES DE CARVALHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DUARTE HERMES DE CARVALHO
CPF
***.346.006-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JE PARTICIPACOES LTDA

04.165.963/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2017

Ver empresa

Razão social

CAMINHO NOVO VEICULOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.291.084/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

SAFIRAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA

09.546.038/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA VEICULOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.568.175/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE RESENDE LTDA

04.699.128/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE UBERLANDIA LTDA.

11.987.276/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Razão social

VIACAO CARMO SION LTDA

17.261.280/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

DFD PARTICIPACOES LTDA

11.121.151/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Ver empresa

Razão social

1001 EMPREENDIMENTOS LTDA

00.964.938/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2006

Ver empresa

Razão social

SIAPISS - SERVICOS DE ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA

08.084.630/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2006

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SAO CRISTOVAO

07.375.854/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2005

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO SOLEMAR LTDA

00.192.650/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/1994

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO RODOVIARIO 1001 LTDA

07.164.882/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.