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Pessoa

DUANI SILVEIRA DOS REIS

***.513.467-**

Empresas vinculadas

DVT GROUP CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.271.712/0001-22

88MPH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.205.524/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUANI SILVEIRA DOS REIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DUANI SILVEIRA DOS REIS
CPF
***.513.467-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DVT GROUP CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.271.712/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

88MPH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.205.524/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

YPO-CAPITULO CURITIBA

05.619.744/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

DEVENTURES CONSULTORIA E GESTAO DE ATIVOS LTDA

36.065.915/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

FZR PEOPLE CONSULTORIA LTDA

25.225.192/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.