Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DUANI BALBINOT

***.316.630-**

Empresas vinculadas

PARQUE DE LAZER E POUSADA BALBINOT LTDA

07.151.330/0001-27

CONSULTORIA AGROPECUARIA BALBINOT LTDA

48.420.542/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DUANI BALBINOT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DUANI BALBINOT
CPF: ***.316.630-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARQUE DE LAZER E POUSADA BALBINOT LTDA 07.151.330/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2023	Ver empresa
CONSULTORIA AGROPECUARIA BALBINOT LTDA 48.420.542/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
TRANSPORTADORA DUANI LTDA 29.246.193/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2017	Ver empresa
PARQUE DE LAZER E POUSADA BALBINOT LTDA 29.021.495/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2017	Ver empresa
INDUSTRIA DE ALIMENTOS KI SONHO LTDA 15.169.176/0001-49Baixada	Sócio	23/02/2012	Ver empresa

Razão social

PARQUE DE LAZER E POUSADA BALBINOT LTDA

07.151.330/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Razão social

CONSULTORIA AGROPECUARIA BALBINOT LTDA

48.420.542/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

TRANSPORTADORA DUANI LTDA

29.246.193/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

PARQUE DE LAZER E POUSADA BALBINOT LTDA

29.021.495/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS KI SONHO LTDA

15.169.176/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.