Pessoa
DUANE RUSSEL NELSON
Empresas vinculadas
WESTCHESTER GROUP REAL ESTATE, INC.
WESTCHESTER GROUP INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
Pessoa investigada
DUANE RUSSEL NELSON
Informações básicas
- Nome
- DUANE RUSSEL NELSON
- CPF
- Não informado
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
WESTCHESTER GROUP REAL ESTATE, INC. 24.983.158/0001-97Ativa | Qualificação 72 | 04/02/2020 | Ver empresa |
WESTCHESTER GROUP INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 24.983.156/0001-06Ativa | Qualificação 72 | 12/12/2019 | Ver empresa |
Razão social
WESTCHESTER GROUP REAL ESTATE, INC.
24.983.158/0001-97
AtivaQualificação
Qualificação 72
Data de entrada
04/02/2020
Razão social
WESTCHESTER GROUP INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
24.983.156/0001-06
AtivaQualificação
Qualificação 72
Data de entrada
12/12/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.