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Pessoa

DOV HAMAOUI

***.065.518-**

Empresas vinculadas

D.H. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.855.303/0001-27

ETZIM 18 IMOVEIS E PARTICIPACOES - SCP AMAZONAS

36.696.860/0001-59
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOV HAMAOUI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DOV HAMAOUI
CPF
***.065.518-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

D.H. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.855.303/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

ETZIM 18 IMOVEIS E PARTICIPACOES - SCP AMAZONAS

36.696.860/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

EVEREST PARTNERS FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA

34.319.305/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

ARCOBALENO LIVROS E BRINQUEDOS LTDA

30.643.834/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

ETZIM 18 IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

23.624.807/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

TONORA SERVICOS DE BUFFET LTDA

23.399.427/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

QUATRO - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

10.665.043/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.