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Pessoa

DOUGLAS WILLIAM MIRANDA MARTINEZ

***.400.686-**

Empresas vinculadas

TOPO CAPITAL LTDA

59.213.213/0001-44

TOPO HOLDING SA

53.445.884/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOUGLAS WILLIAM MIRANDA MARTINEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOUGLAS WILLIAM MIRANDA MARTINEZ
CPF: ***.400.686-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPO CAPITAL LTDA 59.213.213/0001-44Ativa	Sócio	31/01/2025	Ver empresa
TOPO HOLDING SA 53.445.884/0001-54Ativa	Diretor	10/01/2024	Ver empresa
R&D SUCOS E LANCHES LTDA 45.222.070/0001-22Baixada	Sócio	09/02/2022	Ver empresa
TOPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 36.566.569/0001-66Ativa	Sócio	05/03/2020	Ver empresa
TOPO CONSULTORIA SA 32.440.605/0001-90Baixada	Presidente	14/01/2019	Ver empresa

Razão social

TOPO CAPITAL LTDA

59.213.213/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

TOPO HOLDING SA

53.445.884/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

R&D SUCOS E LANCHES LTDA

45.222.070/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

TOPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

36.566.569/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

TOPO CONSULTORIA SA

32.440.605/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2019

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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