Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOUGLAS SABONGI CAVALHEIRO

***.737.828-**

Empresas vinculadas

DIAMANTE PARTICIPACOES LTDA.

18.001.096/0001-78

SAFIRA PARTICIPACOES TUPA LTDA

17.999.139/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOUGLAS SABONGI CAVALHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOUGLAS SABONGI CAVALHEIRO
CPF: ***.737.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMANTE PARTICIPACOES LTDA. 18.001.096/0001-78Ativa	Administrador	11/02/2014	Ver empresa
SAFIRA PARTICIPACOES TUPA LTDA 17.999.139/0001-93Ativa	Administrador	07/02/2014	Ver empresa
ONIX PARTICIPACOES TUPA LTDA 18.001.114/0001-11Ativa	Administrador	07/02/2014	Ver empresa
TOPAZIO PARTICIPACOES TUPA LTDA 18.002.586/0001-99Ativa	Administrador	07/02/2014	Ver empresa
JADE PARTICIPACOES TUPA LTDA. 18.001.130/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2013	Ver empresa
TAVARES E CAVALHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.455.319/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2005	Ver empresa

Razão social

DIAMANTE PARTICIPACOES LTDA.

18.001.096/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2014

Razão social

SAFIRA PARTICIPACOES TUPA LTDA

17.999.139/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

ONIX PARTICIPACOES TUPA LTDA

18.001.114/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

TOPAZIO PARTICIPACOES TUPA LTDA

18.002.586/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

JADE PARTICIPACOES TUPA LTDA.

18.001.130/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Razão social

TAVARES E CAVALHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.455.319/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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