Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOUGLAS RESMINI BALENA

***.135.869-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA HARAMBEE

58.856.533/0001-50

MYSIDE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

35.895.467/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DOUGLAS RESMINI BALENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOUGLAS RESMINI BALENA
CPF: ***.135.869-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA HARAMBEE 58.856.533/0001-50Ativa	Presidente	19/12/2024	Ver empresa
MYSIDE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 35.895.467/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
B2M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.549.337/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2008	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA HARAMBEE

58.856.533/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

MYSIDE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

35.895.467/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

B2M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.549.337/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.