Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA

***.862.057-**

Empresas vinculadas

HORTMADRID EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

37.988.007/0001-73

AMSTERDAM MARKETS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

42.928.550/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.862.057-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HORTMADRID EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37.988.007/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
AMSTERDAM MARKETS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 42.928.550/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
CANZONI DISTRIBUIDORA LTDA 34.821.748/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA FRUTAS E LEGUMES DA PRATA LTDA 11.005.296/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2015	Ver empresa
VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14.682.930/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2011	Ver empresa
GUAIPAVA DISTRIBUIDORA DE LEGUMES LTDA 07.673.272/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2005	Ver empresa

Razão social

HORTMADRID EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

37.988.007/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

AMSTERDAM MARKETS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

42.928.550/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

CANZONI DISTRIBUIDORA LTDA

34.821.748/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA FRUTAS E LEGUMES DA PRATA LTDA

11.005.296/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

14.682.930/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

GUAIPAVA DISTRIBUIDORA DE LEGUMES LTDA

07.673.272/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Funcionários

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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