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Pessoa

DOUGLAS ESTEFANY DE ALBUQUERQUE

***.880.954-**

Empresas vinculadas

D.E.A APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.470.150/0001-08

AMERICA VEICULOS S.A

05.054.878/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DOUGLAS ESTEFANY DE ALBUQUERQUE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOUGLAS ESTEFANY DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.880.954-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.E.A APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.470.150/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
AMERICA VEICULOS S.A 05.054.878/0001-23Ativa	Diretor	28/11/2022	Ver empresa
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A 07.784.006/0002-27Ativa	Diretor	03/07/2017	Ver empresa

Razão social

D.E.A APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.470.150/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

AMERICA VEICULOS S.A

05.054.878/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A

07.784.006/0002-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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