Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DORVAL MOISES MARQUESIN LACERDA

***.233.830-**

Empresas vinculadas

LACERDA E NEULAND PARTICIPACOES LTDA

17.418.599/0001-80

NEULAND E LACERDA PARTICIPACOES LTDA

55.514.193/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DORVAL MOISES MARQUESIN LACERDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DORVAL MOISES MARQUESIN LACERDA
CPF: ***.233.830-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LACERDA E NEULAND PARTICIPACOES LTDA 17.418.599/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2024	Ver empresa
NEULAND E LACERDA PARTICIPACOES LTDA 55.514.193/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2024	Ver empresa
LID3 PARTICIPACOES LTDA 55.514.274/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2024	Ver empresa
DORVAL MOISES MARQUESIN LACERDA LTDA 34.331.174/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2019	Ver empresa
UNIVERSAL MULTIMARCAS LTDA 08.745.180/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2017	Ver empresa
FUSION INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 19.974.424/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2014	Ver empresa

Razão social

LACERDA E NEULAND PARTICIPACOES LTDA

17.418.599/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2024

Razão social

NEULAND E LACERDA PARTICIPACOES LTDA

55.514.193/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

LID3 PARTICIPACOES LTDA

55.514.274/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

DORVAL MOISES MARQUESIN LACERDA LTDA

34.331.174/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

UNIVERSAL MULTIMARCAS LTDA

08.745.180/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

FUSION INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

19.974.424/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.