Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOROTHY DIAMENT

***.234.908-**

Empresas vinculadas

KALIUM CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA

07.114.512/0001-28

NATRIUM CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE S.C. LTDA

41.772.922/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DOROTHY DIAMENT

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOROTHY DIAMENT
CPF: ***.234.908-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KALIUM CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA 07.114.512/0001-28Ativa	Sócio	18/02/2019	Ver empresa
NATRIUM CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE S.C. LTDA 41.772.922/0001-02Suspensa	Sócio	06/01/1995	Ver empresa
ARCHIVIST ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 65.011.850/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	07/12/1990	Ver empresa

Razão social

KALIUM CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA

07.114.512/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2019

Razão social

NATRIUM CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE S.C. LTDA

41.772.922/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/1995

Razão social

ARCHIVIST ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

65.011.850/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.