Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DORIVALDO FERREIRA

***.610.828-**

Empresas vinculadas

CIVLOG -TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

40.941.277/0001-33

CIVCENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

30.228.252/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DORIVALDO FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DORIVALDO FERREIRA
CPF: ***.610.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIVLOG -TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 40.941.277/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2021	Ver empresa
CIVCENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 30.228.252/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2018	Ver empresa
CCCIMENTOS PARTICIPACOES LTDA. 07.804.097/0001-34Baixada	Administrador	09/12/2015	Ver empresa
TRANSVIARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 18.536.843/0001-72Baixada	Administrador	23/07/2013	Ver empresa
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A. 10.919.934/0001-85Baixada	Diretor	20/08/2012	Ver empresa
COOP ECON CRED MUTUO FUNC EMPR ITAU EM CORUMBA LTDA 14.882.179/0001-62Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

CIVLOG -TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

40.941.277/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2021

Razão social

CIVCENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

30.228.252/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

CCCIMENTOS PARTICIPACOES LTDA.

07.804.097/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

TRANSVIARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

18.536.843/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.

10.919.934/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2012

Razão social

COOP ECON CRED MUTUO FUNC EMPR ITAU EM CORUMBA LTDA

14.882.179/0001-62

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.