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Pessoa

DORIVAL LUIZ BALBINO DE SOUZA

***.714.988-**

Empresas vinculadas

BALBINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.634.730/0001-59

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DO SETOR INDUSTRIAL ASSOCIADOS AO CIESP DA ALTA MOGIANA

06.970.227/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DORIVAL LUIZ BALBINO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DORIVAL LUIZ BALBINO DE SOUZA
CPF: ***.714.988-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALBINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.634.730/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2011	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DO SETOR INDUSTRIAL ASSOCIADOS AO CIESP DA ALTA MOGIANA 06.970.227/0001-46Baixada	Diretor	22/07/2004	Ver empresa
RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA 48.460.745/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	20/08/1986	Ver empresa

Razão social

BALBINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.634.730/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DO SETOR INDUSTRIAL ASSOCIADOS AO CIESP DA ALTA MOGIANA

06.970.227/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2004

Razão social

RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA

48.460.745/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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