Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DORIVAL BALAGUER

***.972.488-**

Empresas vinculadas

MTM COPIADORA LTDA

06.995.549/0001-40

COPIANDO CRIACOES E IMAGENS LTDA

07.022.944/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DORIVAL BALAGUER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DORIVAL BALAGUER
CPF: ***.972.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTM COPIADORA LTDA 06.995.549/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2013	Ver empresa
COPIANDO CRIACOES E IMAGENS LTDA 07.022.944/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2004	Ver empresa
DA VINCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 59.573.022/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa
NUCLEO DATA INFORMATICA LTDA 03.734.705/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa

Razão social

MTM COPIADORA LTDA

06.995.549/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

COPIANDO CRIACOES E IMAGENS LTDA

07.022.944/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2004

Razão social

DA VINCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.573.022/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Razão social

NUCLEO DATA INFORMATICA LTDA

03.734.705/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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