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Pessoa

DORIS AFFONSO DOS SANTOS

***.485.898-**

Empresas vinculadas

DFJ EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

53.216.367/0001-03

PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES LTDA

57.012.650/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DORIS AFFONSO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DORIS AFFONSO DOS SANTOS
CPF
***.485.898-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DFJ EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

53.216.367/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES LTDA

57.012.650/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

N3TO COMUNICACAO LTDA

13.171.888/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2018

Ver empresa

Razão social

FERSA SERVICOS MEDICOS LTDA

31.458.775/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.