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Pessoa

DORIAN LUIS VALERIANO ZEM

***.399.518-**

Empresas vinculadas

NSAP LOGISTICA LTDA

47.544.583/0001-85

NCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.291.708/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DORIAN LUIS VALERIANO ZEM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DORIAN LUIS VALERIANO ZEM
CPF
***.399.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NSAP LOGISTICA LTDA

47.544.583/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

NCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.291.708/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

D L Z LOGISTICA LTDA

05.135.244/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2002

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA ZEM LTDA

00.953.772/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.