Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DONIZETI MORENO LOPES

***.905.968-**

Empresas vinculadas

JOSE MORENO LOPES E OUTRO

45.588.759/0001-75

MOBORECO COMERCIO DE BORRACHA LTDA.

19.109.837/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONIZETI MORENO LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONIZETI MORENO LOPES
CPF: ***.905.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE MORENO LOPES E OUTRO 45.588.759/0001-75Ativa	Qualificação 59	07/03/2022	Ver empresa
MOBORECO COMERCIO DE BORRACHA LTDA. 19.109.837/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2013	Ver empresa
JDM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA 13.617.189/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2011	Ver empresa
TANAULTRAZUL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA 12.655.504/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2010	Ver empresa
LOPES & ROBERTO FACTORING LTDA. 08.562.433/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2007	Ver empresa
JOSE MORENO LOPES E OUTROS 07.948.793/0001-14Ativa	Qualificação 59	13/04/2006	Ver empresa
RILIGAS LTDA 05.003.826/0001-28Baixada	Sócio	28/01/2002	Ver empresa

Razão social

JOSE MORENO LOPES E OUTRO

45.588.759/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

MOBORECO COMERCIO DE BORRACHA LTDA.

19.109.837/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

JDM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

13.617.189/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2011

Razão social

TANAULTRAZUL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

12.655.504/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2010

Razão social

LOPES & ROBERTO FACTORING LTDA.

08.562.433/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2007

Razão social

JOSE MORENO LOPES E OUTROS

07.948.793/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/04/2006

Razão social

RILIGAS LTDA

05.003.826/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.