Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DONIZETI BATISTA DOS SANTOS

***.876.538-**

Empresas vinculadas

IC SISTEMAS PARA CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

14.531.531/0001-15

DRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.969.009/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONIZETI BATISTA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONIZETI BATISTA DOS SANTOS
CPF: ***.876.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IC SISTEMAS PARA CREDITO IMOBILIARIO LTDA. 14.531.531/0001-15Baixada	Administrador	30/09/2011	Ver empresa
DRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.969.009/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2009	Ver empresa
INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA. 08.568.928/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2009	Ver empresa
DR2 REAL ESTATE SERVICER - CONSULTORIA, SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 07.708.570/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2006	Ver empresa
BANCO TOYOTA DO BRASIL SA 02.977.348/0001-69Baixada	Diretor	22/10/2002	Ver empresa

Razão social

IC SISTEMAS PARA CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

14.531.531/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

DRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.969.009/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Razão social

INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

08.568.928/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2009

Razão social

DR2 REAL ESTATE SERVICER - CONSULTORIA, SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

07.708.570/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2006

Razão social

BANCO TOYOTA DO BRASIL SA

02.977.348/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.