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Pessoa

DONIZETE ANTUNES AARAO MAIA

***.201.836-**

Empresas vinculadas

K TRADE LTDA

71.139.836/0001-10

KM CONSULTORIA & AGENCIAMENTO LTDA

29.714.610/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DONIZETE ANTUNES AARAO MAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONIZETE ANTUNES AARAO MAIA
CPF: ***.201.836-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K TRADE LTDA 71.139.836/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2024	Ver empresa
KM CONSULTORIA & AGENCIAMENTO LTDA 29.714.610/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2018	Ver empresa
VIA FACTORING FOMENTO COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA 00.389.978/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	16/01/1995	Ver empresa

Razão social

K TRADE LTDA

71.139.836/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

KM CONSULTORIA & AGENCIAMENTO LTDA

29.714.610/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Razão social

VIA FACTORING FOMENTO COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA

00.389.978/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.