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Pessoa

DONISETI FARIA

***.240.628-**

Empresas vinculadas

ALEPH BANK PAGAMENTOS LTDA

39.345.607/0001-49

TAW CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.519.681/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DONISETI FARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONISETI FARIA
CPF: ***.240.628-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALEPH BANK PAGAMENTOS LTDA 39.345.607/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2020	Ver empresa
TAW CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 36.519.681/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
SISTEMA DE ENSINO A DISTANCIA MAX PRIME LTDA 17.234.957/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2012	Ver empresa

Razão social

ALEPH BANK PAGAMENTOS LTDA

39.345.607/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

TAW CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.519.681/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

SISTEMA DE ENSINO A DISTANCIA MAX PRIME LTDA

17.234.957/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.