Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DONISETE GERALDO LEITE

***.298.436-**

Empresas vinculadas

AGRICOLA SAMAMBAIA LTDA

12.119.876/0001-30

COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS VERTENTES DO CAPARAO LTDA

11.297.147/0001-01

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONISETE GERALDO LEITE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONISETE GERALDO LEITE
CPF: ***.298.436-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRICOLA SAMAMBAIA LTDA 12.119.876/0001-30Ativa	Administrador	12/12/2022	Ver empresa
COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS VERTENTES DO CAPARAO LTDA 11.297.147/0001-01Ativa	Diretor	20/05/2021	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS CAFE DA CANASTRA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA 22.225.823/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2015	Ver empresa
SAO ROQUE AGRONEGOCIOS LTDA 20.220.979/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2014	Ver empresa
DGL PARTICIPACOES LTDA 20.081.960/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2014	Ver empresa
CANASTRA PARTICIPACOES LTDA 20.082.013/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2014	Ver empresa
SEQUOIA PARTICIPACOES S.A 16.950.717/0001-34Baixada	Diretor	31/03/2014	Ver empresa
FAZENDA BAU AGROPECUARIA LTDA 13.039.279/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2014	Ver empresa

Razão social

AGRICOLA SAMAMBAIA LTDA

12.119.876/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS VERTENTES DO CAPARAO LTDA

11.297.147/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

ARMAZENS GERAIS CAFE DA CANASTRA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

22.225.823/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2015

Razão social

SAO ROQUE AGRONEGOCIOS LTDA

20.220.979/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

DGL PARTICIPACOES LTDA

20.081.960/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

CANASTRA PARTICIPACOES LTDA

20.082.013/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

SEQUOIA PARTICIPACOES S.A

16.950.717/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2014

Razão social

FAZENDA BAU AGROPECUARIA LTDA

13.039.279/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.