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Pessoa

DONIRIO BORBA DE OLIVEIRA

***.230.830-**

Empresas vinculadas

ENCAP - PARTICIPACOES LTDA

59.858.502/0001-09

XCAP PARTICIPACOES LTDA

57.439.228/0001-08
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONIRIO BORBA DE OLIVEIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DONIRIO BORBA DE OLIVEIRA
CPF
***.230.830-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ENCAP - PARTICIPACOES LTDA

59.858.502/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

XCAP PARTICIPACOES LTDA

57.439.228/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

REPART TWO PARTICIPACOES LTDA

52.888.460/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

CFC - TERRA DE AREIA LTDA

25.316.457/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRAR MAIS GESTAO FINANCEIRA LTDA

37.640.758/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

CERTICAP - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

72.202.039/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO NOVA XANGRI-LA

31.679.884/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO NOVA GUARANI

18.840.018/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

FOURCAP - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.930.567/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Ver empresa

Razão social

CLA ADVENTURE ECOTURISMO LTDA

04.848.519/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2002

Ver empresa

Razão social

CFC CAPAO DA CANOA LTDA

04.799.551/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2001

Ver empresa

Razão social

BANKCOIN BRASIL LTDA

04.726.252/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2001

Ver empresa

Razão social

EMPART - EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA

03.544.331/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Razão social

ICAP - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.951.519/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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