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Pessoa

DONILHA PUGA

***.054.928-**

Empresas vinculadas

M.C.I. METALURGICA CONTEL INDUSTRIAL LTDA

02.488.121/0001-50

METALURGICA M.C.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.648.887/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DONILHA PUGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONILHA PUGA
CPF: ***.054.928-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.C.I. METALURGICA CONTEL INDUSTRIAL LTDA 02.488.121/0001-50Inapta	Sócio	19/02/1999	Ver empresa
METALURGICA M.C.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.648.887/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	31/07/1997	Ver empresa
METALURGICA CONTEL INJECAO COMERCIAL LTDA 71.682.603/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	15/06/1993	Ver empresa

Razão social

M.C.I. METALURGICA CONTEL INDUSTRIAL LTDA

02.488.121/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1999

Razão social

METALURGICA M.C.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.648.887/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1997

Razão social

METALURGICA CONTEL INJECAO COMERCIAL LTDA

71.682.603/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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