Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DONG SIK LEE

***.614.038-**

Empresas vinculadas

CREMIE COMERCIO DO VESTUARIO - EIRELI

24.440.234/0001-18

CONFECCOES INOBELLI LTDA

05.691.577/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DONG SIK LEE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONG SIK LEE
CPF: ***.614.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREMIE COMERCIO DO VESTUARIO - EIRELI 24.440.234/0001-18Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/05/2018	Ver empresa
CONFECCOES INOBELLI LTDA 05.691.577/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2003	Ver empresa
CONFECCOES TRIGA LTDA 60.293.008/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1989	Ver empresa

Razão social

CREMIE COMERCIO DO VESTUARIO - EIRELI

24.440.234/0001-18

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/05/2018

Razão social

CONFECCOES INOBELLI LTDA

05.691.577/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Razão social

CONFECCOES TRIGA LTDA

60.293.008/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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