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Pessoa

DONG KYUN LEE

***.376.278-**

Empresas vinculadas

KREIZ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E PRESENTES LTDA

56.878.876/0001-90

EXXUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

09.600.932/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONG KYUN LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DONG KYUN LEE
CPF: ***.376.278-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KREIZ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E PRESENTES LTDA 56.878.876/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2024	Ver empresa
EXXUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 09.600.932/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2018	Ver empresa
VEST BEST MODAS LTDA 10.204.407/0001-94Baixada	Sócio	06/05/2008	Ver empresa
EAST CONNECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.727.830/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2005	Ver empresa
INET. ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.113.592/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2000	Ver empresa
DKL FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.821.371/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2000	Ver empresa

Razão social

KREIZ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E PRESENTES LTDA

56.878.876/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

EXXUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

09.600.932/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

VEST BEST MODAS LTDA

10.204.407/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2008

Razão social

EAST CONNECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.727.830/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2005

Razão social

INET. ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.113.592/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2000

Razão social

DKL FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.821.371/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.