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Pessoa

DONG JIN KANG

***.804.018-**

Empresas vinculadas

RIVIERA COLLECTION SPE LTDA

40.799.131/0001-03

TRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.494.741/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONG JIN KANG

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DONG JIN KANG
CPF
***.804.018-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RIVIERA COLLECTION SPE LTDA

40.799.131/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

TRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.494.741/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

VIVERE INCORPORADORA LTDA.

10.527.772/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES GRENY LTDA

56.224.496/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.