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Pessoa

DONATO SPINA FILHO

***.247.568-**

Empresas vinculadas

CATU - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

52.837.950/0001-79

SPINA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

40.344.792/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DONATO SPINA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DONATO SPINA FILHO
CPF
***.247.568-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CATU - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

52.837.950/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPINA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

40.344.792/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

TAS BEBIDAS - CONSULTORIA LTDA

32.915.544/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

SPINA SERVICOS IMOBILIARIOS S C LTDA

81.765.877/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.