Pessoa
DOMINIQUE ANTONIO
Empresas vinculadas
SIGLO CONSULTORIA LTDA
TARNAVE IMPORTS LTDA
Pessoa investigada
DOMINIQUE ANTONIO
Informações básicas
- Nome
- DOMINIQUE ANTONIO
- CPF
- ***.021.028-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SIGLO CONSULTORIA LTDA 02.944.713/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2012 | Ver empresa |
TARNAVE IMPORTS LTDA 01.606.522/0001-02Inapta | Sócio sem Capital | 22/12/1998 | Ver empresa |
GALLE IMPORTS LTDA 01.592.155/0001-27Inapta | Sócio sem Capital | 27/02/1998 | Ver empresa |
PROTON COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 64.993.991/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 31/12/1997 | Ver empresa |
Razão social
SIGLO CONSULTORIA LTDA
02.944.713/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2012
Razão social
TARNAVE IMPORTS LTDA
01.606.522/0001-02
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/12/1998
Razão social
GALLE IMPORTS LTDA
01.592.155/0001-27
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/02/1998
Razão social
PROTON COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
64.993.991/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/12/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.