Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOMINIQUE ANTONIO

***.021.028-**

Empresas vinculadas

SIGLO CONSULTORIA LTDA

02.944.713/0001-39

TARNAVE IMPORTS LTDA

01.606.522/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOMINIQUE ANTONIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINIQUE ANTONIO
CPF: ***.021.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIGLO CONSULTORIA LTDA 02.944.713/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa
TARNAVE IMPORTS LTDA 01.606.522/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	22/12/1998	Ver empresa
GALLE IMPORTS LTDA 01.592.155/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	27/02/1998	Ver empresa
PROTON COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 64.993.991/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	31/12/1997	Ver empresa

Razão social

SIGLO CONSULTORIA LTDA

02.944.713/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

TARNAVE IMPORTS LTDA

01.606.522/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1998

Razão social

GALLE IMPORTS LTDA

01.592.155/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1998

Razão social

PROTON COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

64.993.991/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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