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Pessoa

DOMINGOS URETA MORENO

***.861.702-**

Empresas vinculadas

DOMINGOS CONSULTORIA ADUANEIRA SS LTDA

10.838.278/0001-96

PACIFIC TRADING IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

02.197.227/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DOMINGOS URETA MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGOS URETA MORENO
CPF: ***.861.702-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMINGOS CONSULTORIA ADUANEIRA SS LTDA 10.838.278/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2009	Ver empresa
PACIFIC TRADING IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 02.197.227/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	29/10/1997	Ver empresa
TRANSANDINO TURISMO INTERNACIONAL LTDA 01.340.599/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1997	Ver empresa

Razão social

DOMINGOS CONSULTORIA ADUANEIRA SS LTDA

10.838.278/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2009

Razão social

PACIFIC TRADING IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

02.197.227/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1997

Razão social

TRANSANDINO TURISMO INTERNACIONAL LTDA

01.340.599/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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