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Pessoa

DOMINGOS RICARDO LEITE LIGUORI

***.715.058-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA CASA DAS ESPECIARIAS LTDA

46.269.167/0001-53

CD2L ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

34.406.065/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOMINGOS RICARDO LEITE LIGUORI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGOS RICARDO LEITE LIGUORI
CPF: ***.715.058-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA CASA DAS ESPECIARIAS LTDA 46.269.167/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
CD2L ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 34.406.065/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
IMPERIAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 27.898.604/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2017	Ver empresa
ERVAS E ESPECIARIAS SANTA EMILIA LTDA 20.421.924/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa
PENINA ALIMENTOS LTDA. 61.274.288/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2008	Ver empresa
D.R.L. REPRESENTACOES COMERCIAIS SS LTDA 05.092.714/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2002	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA CASA DAS ESPECIARIAS LTDA

46.269.167/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

CD2L ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

34.406.065/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

IMPERIAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

27.898.604/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

ERVAS E ESPECIARIAS SANTA EMILIA LTDA

20.421.924/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

PENINA ALIMENTOS LTDA.

61.274.288/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2008

Razão social

D.R.L. REPRESENTACOES COMERCIAIS SS LTDA

05.092.714/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.