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Pessoa

DOMINGOS LOUREIRO DE MELLO NETO

***.948.898-**

Empresas vinculadas

BGPS PARTICIPACOES LTDA

37.606.317/0001-86

LLM CONSULTORIA EM NEGOCIOS - EIRELI

21.118.875/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOMINGOS LOUREIRO DE MELLO NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGOS LOUREIRO DE MELLO NETO
CPF: ***.948.898-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BGPS PARTICIPACOES LTDA 37.606.317/0001-86Ativa	Sócio	05/11/2024	Ver empresa
LLM CONSULTORIA EM NEGOCIOS - EIRELI 21.118.875/0001-62Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/03/2019	Ver empresa
CLALUME PARTICIPACOES S.A. 65.497.521/0001-41Baixada	Presidente	28/04/2000	Ver empresa
TRANSKRAFT TRANSPORTES LTDA 49.299.126/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/04/1994	Ver empresa
SGUARIO EMBALAGENS LTDA 44.123.180/0001-74Baixada	Sócio	02/07/1974	Ver empresa

Razão social

BGPS PARTICIPACOES LTDA

37.606.317/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

LLM CONSULTORIA EM NEGOCIOS - EIRELI

21.118.875/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

CLALUME PARTICIPACOES S.A.

65.497.521/0001-41

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2000

Razão social

TRANSKRAFT TRANSPORTES LTDA

49.299.126/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1994

Razão social

SGUARIO EMBALAGENS LTDA

44.123.180/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/1974

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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