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Pessoa

DOMINGOS LEANDRO DA SILVA

***.582.256-**

Empresas vinculadas

ATACADAO 2001 LTDA

04.219.004/0001-16

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS VALE DO ACO LTDA

07.457.459/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DOMINGOS LEANDRO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGOS LEANDRO DA SILVA
CPF: ***.582.256-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACADAO 2001 LTDA 04.219.004/0001-16Suspensa	Sócio sem Capital	09/03/2006	Ver empresa
COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS VALE DO ACO LTDA 07.457.459/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2005	Ver empresa
DLS TRANSPORTE E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 05.931.414/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2003	Ver empresa

Razão social

ATACADAO 2001 LTDA

04.219.004/0001-16

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2006

Razão social

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS VALE DO ACO LTDA

07.457.459/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2005

Razão social

DLS TRANSPORTE E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

05.931.414/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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